Livorno, scoperta evasione fiscale per 10 milioni

Il porto di Livorno

LIVORNO – Associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e dell’INPS, emissione ed utilizzo di false fatture per 5,4 milioni, occultamento e distruzione delle scritture contabili, mendacio bancario, bancarotta fraudolenta patrimoniale, societaria e documentale, sottrazione al pagamento delle imposte per circa 10 milioni, esibizione di falsi documenti.

Questi i reati per cui oggi 27 novembre militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza – emessa dal G.I.P. Antonio Pirato – di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di tre persone, di cui due sottoposte agli arresti domiciliari e una terza destinataria dell’obbligo di dimora nel Comune di Livorno.

Le indagini, svolte sotto la direzione del Dott. Luca Masini e del Dott. Daniele Rosa, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, hanno avuto origine nell’avvio, nel 2013, di controlli fiscali nei confronti di due società livornesi, di cui una esercente attività di facchinaggio in ambito portuale e l’altra operante nel settore dell’assemblaggio e dell’installazione di cartellonistica stradale.

Dalle prime anomalie contabili riscontrate e dalle successive investigazioni di polizia giudiziaria – sviluppate dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria mediante perquisizioni domiciliari, analisi di documentazione bancaria e societaria ed acquisizione di informazioni da terzi – è emersa l’esistenza di un sodalizio criminale, composto da cinque persone, con base operativa e logistica a Livorno, di cui i due soggetti arrestati rappresentavano i promotori, i direttori e i finanziatori dell’associazione, mentre gli altri tre soggetti costituivano le persone di fiducia impiegate con mansioni di amministratori di diritto e/o soci di soggetti giuridici. Il predetto sodalizio criminale si avvaleva, altresì, del supporto di altri quattro soggetti (incensurati ed estranei all’associazione), anch’essi indagati.